Protocolizacion Acta De Asamblea General Extraordinaria

(Traspaso de acciones)

En la Ciudad de México, a los... días del mes de ......................... de ......................... , yo, el Licenciado Fernando... notario público número... del Distrito Federal, hago constar la Protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de ...................................... que me solicita el señor ......................................en su calidad de delegado especial para ocurrir ante notario y efectuarla.

Para los efectos de dicha protocolización, yo, el notario, tengo a la vista un libro que me presenta el compareciente, que contiene estos datos: Autorización de libro con número de registro... Causante ......................................, clase de libro: actas; número de orden del libro dentro de su clase: 1. Folios utilizables del ......................... al ......................... . El jefe de la oficina... firma ilegible y sello de la Oficina Federal de Hacienda. México, D. F. En este libro, del folio ......................... al ......................... , existe la siguiente acta cuyo tenor literal copio a continuación: ‘‘En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ......................... horas del día ......................... de ......................... de ......................... se reunieron en la casa número ......................... de la calle... domicilio social de ......................................, los señores ......................................, ......................................, ......................................, ......................................, ...................................... y ......................................, accionistas de la expresada sociedad, con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de la propia sociedad y a la que fueron personalmente convocados. De inmediato el presidente de la asamblea, que lo es también del Consejo de Administración, designó escrutadores a los señores ......................................y ...................................... quienes en el desempeño de su cargo certificaron que se encuentran representadas todas las acciones que constituyen el capital de la sociedad, de conformidad con la siguiente lista de asistencia:

Accionistas Acciones Capital

...................................... ......... 99 $ 99,000.00

...................................... ......... 99 99,000.00

...................................... ......... 99 99,000.00

................................................ 1 1,000.00

...................................... ........... 1 1,000.00

...................................... .......... 1 1,000.00

____________ ___________________

Total 300 $ 300,000.00

En vista del escrutinio anterior el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, no obstante haberse omitido la publicación de la convocatoria, ya que !se encuentra representado el cien por ciento de las acciones que forman el capital social en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cuya asamblea se desarrollará de acuerdo con la siguiente ‘‘Orden del Día’’: 1. Traspaso de las acciones pertenecientes al señor ....................................... III. Designación de la persona que, en su caso, substituirá al señor ...................................... en el cargo de tesorero del Consejo de Administración. Primer punto. El señor ...................................... manifestó a la asamblea que por motivos económicos se veía en la necesidad de poner a la venta las noventa y nueve acciones de que es titular en el capital social de ......................................, a su valor nominal, de un mil pesos cada una; lo que ponía en conocimiento de los señores accionistas para que hicieran uso del derecho al tanto que les corresponde de acuerdo con la ley. Los señores ......................................, ...................................... y ...................................... manifestaron que renunciaban a tal derecho, dejando a los demás accionistas en libertad para adquirir las acciones que a ellos correspondería de acuerdo con las acciones de que son poseedores. Por su parte el señor ...................................... manifestó que estaba dispuesto a adquirir cincuenta de las acciones que ofrecía en venta el señor ...................................... y el señor ...................................... declaró que a su vez estaba dispuesto y en aptitud de adquirir las cuarenta y nueve acciones restantes. Acto continuo los adquirentes entregaron al señor ...................................... quien recibe a su entera satisfacción el importe de las noventa y nueve acciones, a su valor nominal de un mil pesos cada una. El presidente manifestó que en virtud del traspaso de acciones antes aprobado el capital de la sociedad quedaba representado por las personas y en la proporción siguiente:

Accionistas Acciones Capital

Señor ...................................... ...... 149 $ 149,000.00

Señor ...................................... ...... 148 148,000.00

Señor ............................................. 1 1,000.00

Señor ...................................... ...... 1 1,000.00

Señor ...................................... ...... 1 1,000.00

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Total: 300 $ 300,000.00

Pasando al segundo punto. El señor ...................................... manifestó que en virtud de haber vendido todas las acciones de que era titular en la sociedad, no tenía ningún interés en seguir desempeñando el cargo de tesorero, por lo que presentaba su renuncia a dicho cargo con carácter irrevocable. Discutido este punto, la asamblea resolvió: Se acepta la renuncia presentada por el señor ...................................... al cargo del tesorero del Consejo de Administración, patentizándole, la asamblea, su agradecimiento por la labor que desarrolló durante el tiempo que desempeñó dicho cargo. Pasando a tratar el tercer punto: el presidente de la asamblea manifestó que en vista de la renuncia presentada por el señor ...................................... de dicho cargo, no podía quedar acéfalo por lo que desde luego proponía como tesorero del Consejo de Administración al señor ....................................... Discutida exhaustivamente la proposición anterior, la asamblea por unanimidad de votos, salvando el suyo el interesado, resolvió: Se designa como tesorero del Consejo de Administración de ...................................... al señor ....................................... Estando presente el referido señor ......................................, aceptó el cargo para el que ha sido designado, protestando su fiel y legal desempeño y caucionando desde luego su manejo en los términos previstos por los estatutos de la sociedad. Acto continuo, la asamblea designo al señor ......................................para comparecer ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta asamblea y darle legalidad a todos los acuerdos en ella tomados. No habiendo otro asunto de que tratar por el momento, se suspendió brevemente la asamblea para redactar el acta correspondiente, hecho lo cual se reanudó la misma dándose lectura al acta levantada, la que fue aprobada por la asamblea en todos sus términos y sin enmiendas, firmándola todos los que en ella intervinieron, haciéndose constar, además, que en el momento de las votaciones estuvieron presentes todos los accionistas tenedores de las acciones que constituyen el capital social y las resoluciones fueron tomadas por unanimidad de votos, absteniéndose en cada caso los interesados. ......................................, ......................................, ......................................, ......................................, ......................................, ....................................... Firmados.’’

Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS:

Primera. A petición del señor ......................................y en su calidad de delegado especial, queda protocolizada el acta de la asamblea general extraordinaria de ......................................, de fecha ......................... de ......................... de ......................... y por formalizados todos y cada uno de los acuerdos que en la misma se contienen, a cuyo efecto queda inserta íntegramente en el cuerpo de este instrumento para que surta sus efectos conforme a derecho.

Segunda. Los gastos, derechos y honorarios que se causen en el otorgamiento de esta escritura, son por cuenta y a cargo de .......................................

PERSONALIDAD:

El señor ......................................la acredita, como delegado especial, con el contexto de la misma acta de asamblea general extraordinaria que queda anteriormente protocolizada; y por cuanto a la existencia de su representada, lo acredita con el primer testimonio de la escritura pública número... de fecha... otorgada ante la fe del suscrito notario, inscrito en él Registro Público de la Propiedad, sección de comercio, de esta capital bajo el número... fojas... con fecha... por la que se consigna la legal constitución de ......................................; Domicilio: la ciudad de México, Distrito Federal; Objeto: a) la compraventa de toda clase de artículos para el hogar, como ropa, muebles, aparatos eléctricos, línea blanca y de cualquiera otra índole; b) la adquisición por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el objeto de la sociedad; c) la ejecución y celebración de todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente con los fines de la sociedad; Duración: cincuenta años; Capital social inicial: trescientos mil pesos;... etc.

Yo, el Notario, certifico:

Haber redactado la presente acta; lo inserto y relacionado en ella concuerda con los originales que he tenido a la vista y a los que me remito; el otorgante tiene capacidad legal para celebrar este acto; por sus generales manifiesta el señor ......................................... ; que le leí esta escritura al compareciente, explicándole su valor y consecuencias legales, la ratifica en todas sus partes y, conforme, la firma el día... del mes y año al principio citados. Doy fe.