Denuncia Por Fraude

ASUNTO: SE PRESENTA DENUNCIA DE HECHOS.

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DEL DISTRITO FEDERAL:

Por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones en las calles de ________________ y autorizando para recibirlas y oírlas a las ________________ ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a presentar mi formal denuncia de los siguientes hechos, por considerar que pueden ser o son constitutivos de delitos cometidos en agravio tanto del suscrito, como de su patrimonio.

HECHOS.

I.- Con fecha ________________ de 200_, el señor ________________ se presentó en mis oficinas sitas en el domicilio antes señalado, lugar en donde se encuentra la empresa denominada sin mediar palabras ni explicación alguna, desde luego sin ninguna orden judicial que lo justificara, y sin el consentimiento de las personas que tenemos derecho a ello como propietarios, se llevó consigo los siguientes objetos, así como la documentación que acredita la propiedad de los mismos en su calidad de Contador de la empresa:

I.- Tres Escritorios de madera con un valor estimado de ________________ cada uno.

2.- Seis sillas de color gris ejecutivas, con valor estimado de ________________ cada una.

3.- Una computadora personal, PC Pentium, ________________.

4.- Una computadora ________________ con un valor aproximado de ________________.

5.- Un Archivero metálico seminuevo de cuatro gavetas, tamaño oficio, con un valor aproximado de ________________.

6.- Dos mesas modulares para computadora con un valor estimado de ________________.

7.- Una mesa para máquina de escribir de madera con un valor estimado de ________________.

II.- Posteriormente y no obstante haber cambiado la combinación de la chapa de la puerta de entrada a las mencionadas oficinas en donde el mencionado señor ________________ fungía como Contador Público y Auditor, el día del mismo mes de marzo, se presentó a la hora en que llega la primera empleada a las oficinas y se llevo lo siguiente:

1.- Una Impresora con valor aproximado de ________________ de la cual posteriormente se manifestará la marca y modelo.

2.- Documentación contable y que ampara la propiedad de casi todos los bienes muebles propiedad de ________________ misma que posteriormente se detallará.

Razón por la que el suscrito se ha visto en la necesidad de renegociar por medio del Proafi, la deuda que dejó que asciende casi a los ________________ y que el suscrito tendrá que pagar debido a los malos manejos de dicho contador y socio.

III.- Con motivo de los anteriores hechos, los abogados del suscrito conminaron al señor a que regresara los objetos sustraídos en forma violenta, sin consentimiento y sin derecho alguno, así como los documentos que acreditan la propiedad de los mismos, así como toda la documentación y estados contables de la empresa a los cuales tenía acceso dicho sujeto en su calidad de Contador de la empresa, y aduciendo a que anteriormente habla sido mi socio en otra empresa, misma que ya no está en funciones, solicitándole también que acreditara el motivo por el que había dejado de declarar a tiempo y pagar los impuestos oportunamente, a lo que se negó rotundamente, sin que hasta el momento haya devuelto ninguno de los objetos sustraídos, ni haya aclarado nada, razón por la que ahora presento mi formal denuncia de los hechos antes relatados.

IV.- Cabe aquí agregar que el señor fue mi socio en la empresa denominada ________________ que por consejos de él, se sucedieron las actividades de la misma agregando que el suscrito tenía plena confianza en dicho señor ________________ enterándome posteriormente que dicha empresa tuvo que suspender sus actividades en virtud de que dicho señor en su calidad de contador, no realizó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna de las declaraciones correspondientes en tiempo y forma, por lo que se vio obligado a realizar un acuerdo con la misma Secretaría de Hacienda, sin poner en antecedentes al suscrito, por una cantidad mayor a los _________________, que a la fecha se adeudan a dicha Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estando el suscrito en la creencia de que los impuestos se encontraban totalmente pagados en tiempo y forma, hasta que en el mes de febrero recibí un requerimiento para efectuar dicho pago y me enteré de que el señor ________________ había comprometido en nombre de él mismo y mío, a cubrir la cantidad antes indicada en un plazo determinado que ya estaba llegando a su vencimiento, todo lo anterior sin hacerlo de mi conocimiento, razón por la que el suscrito se ha visto en la necesidad de renegociar por medio del Proafi, la deuda que dejó que asciende casi a los ________________ y que el suscrito tendrá que pagar debido a los malos manejos de dicho contador y socio, razón por la que le solicité me informara de lo sucedido, y en lugar de hacerlo, en forma subprepticia primero, y posteriormente en forma violenta sustrajo los objetos ya mencionados de mis oficinas, por un valor de más de ________________ razón por la que presento ésta denuncia, ya que después de esos hechos el señor ________________ se ha negado a rendirme cuentas, y a entregarme la documentación que me corresponde, ocultándose, por lo que sospecho que pudieran existir además de todo lo anteriormente relatado, otras acciones que hasta el momento ignoro pero que pudieran redundar en mi perjuicio debido a los manos manejos del señor ________________ tanto de la documentación, como del dinero que se lo habla confiado, ya que el fungía además como administrador general de la nueva razón social ________________ S.C, lo que deseo hacer del conocimiento de las autoridades para todos los efectos legales a que haya lugar.

De los hechos relatados anteriormente se desprende que el señor realizó conductas que pudieran ser constitutivas de delitos que se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal vigente para el Distrito Federal, siendo ésta la razón por la que el suscrito presenta su FORMAL DENUNCIA y en su caso su QUERELLA, por el o los delitos que resulten de conformidad con lo dispuesto mediante Código Penal vigente para el Distrito Federal, de los hechos anteriormente relatados.

Para los efectos de la presente DENUNCIA o en su caso QUERELLA, manifestó que el señor ________________ tiene su domicilio y puede ser localizado en las calles de ________________ número ________________ interior ________________ de la ________________ Distrito Federal, y su media filiación es la siguiente: Edad aproximada años, estatura complexión delgada, tez morena, cabello entrecano, lacio y corto y escaso, (usa bigote) frente regular, colas pobladas, ojos regulares, color café obscuro, nariz recta, boca regular, labios delgados, mentón oval, no usa bigote y usa anteojos de color claro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado.

A USTED C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO, FEDERAL, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, presentando mi FORMAL DENUNCIA de los presentes hechos por considerar que pudieran ser constitutivos de delito en perjuicio del suscrito y de su patrimonio.

SEGUNDO.- Tener por presentada mi QUERELLA formal, por el o los delitos que resulten de querella necesaria.

TERCERO.- Dar trámite a la presente denuncia formal, hasta considerar que se ejercite acción penal en contra del señor ________________ cometidos en mi agravio.

PROTESTO LO NECESARIO

México D.F, a ________________ de 200_.