ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE SA DE CV
En la Ciudad de __________________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las ________horas del día ______________ (día, mes y año), los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. También estuvieron presentes los señores________________________, en su calidad de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Presidió la asamblea__________ y ____________ actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).
Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:
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ACCIONISTAS |
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| ______ RFC: _______
NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal.
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_________ |
________ |
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_______ RFC: ______
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________
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_________
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| Subtotal | ________ | ________ |
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TOTAL |
_______ | |
El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
PUNTO ÚNICO. Discusión sobre el decreto de suspensión de las actividades de la empresa y otorgamiento de las autorizaciones para realizar las gestiones correspondientes, a favor de los señores _________________.
En relación con el Punto Único del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los presentes la intención de la Sociedad de suspender sus actividades a partir del (día, mes y año) ___________________.
Asimismo, el Presidente propuso que, de aprobarse dicha suspensión, se autorice a los señores___________________, conjunta o separadamente, a fin de que en representación de la sociedad procedan a dar los avisos correspondientes ante las autoridades competentes, realicen la venta de todos los activos de la empresa y efectúen todos los actos necesarios en relación con dicha suspensión.
Una vez discutido lo anterior, los presentes tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:
a) Se aprueba la suspensión de actividades de la sociedad, con efectos a partir del______________________ (día, mes y año).
b) Se autoriza a los señores_______________, conjunta o separadamente, para:
1. Proporcionar los avisos respectivos ante las autoridades competentes con motivo de la suspensión de actividades.
2. Proceder a la venta de todos los activos de la sociedad, de conformidad con las instrucciones de los accionistas.
3. Efectuar todos los actos necesarios en relación con la suspensión de actividades acordadas en esta asamblea.
Para efectos de lo anterior, se entiende que las personas autorizadas cuentan con todas las facultades necesarias para realizar la suspensión de actividades mencionada, incluyendo facultades para realizar actos de dominio.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea, a los señores _________________________para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que el 100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones, absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su responsabilidad o interés personal. Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y Secretario actuantes.
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PRESIDENTE SECRETARIO
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE___________________, S.A. DE C.V.,
CELEBRADA EL DÍA DE HOY
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ACCIONISTAS |
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| _________________
______________________________ (firma del representante legal o accionista) |
________ |
________ |
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__________________
______________________________ (firma del representante legal o accionista) |
_________
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_________
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| Subtotal | ______ | ______ |
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TOTAL |
__________ | |
El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.
A_______________; DE______________
| ___________________________ ESCRUTADOR | _____________________________ ESCRUTADOR |
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ___________________, S.A. DE C.V.,
CELEBRADA EL DÍA DE HOY
ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “ ”
SUBSERIE “ ”
SUBSERIE “ ”
______________________________
(firma del representante legal o accionista)
______________________________
(firma del representante legal o accionista)
Subtotal
TOTAL
El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.
, el de Enero de
___________________________
Escrutador _____________________________
Escrutador
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